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　　2.聚会蚁合人：公司董事会。经公司第十二届董事会第八次姑且聚会审议通过，定夺召开本次股东大会。

　　1.互联网投票编制出手投票的时辰为2024年2月1日9:15一15:00时间间的放肆时辰○。

　　（3）代外法人股东出席本次聚会的法定代外人：自己有用身份证件、法人股东开业执照（复印件并加盖公章）、法定代外人身份证实书、股票账户卡、持股凭证；

　　三、公司股东蒋健先生提名徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的景况

　　公司第十二届原独立董事王树忠先生已于2024年1月2日提交请辞，公司股东蒋健先生提名徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

　　5.异常注释：本次聚会所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级治理职员及孑立或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)外决实行孑立计票并实时公然披露。

　　2.股东通过互联网投票编制实行汇集投票，需遵循《深圳证券贸易所投资者汇集任事身份认证生意指引》的规矩治理身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。简直的身份认证流程可登录互联网投票编制http：则指引栏目查阅。

　　借债布景：茂名石化实华股份有限公司（下称“公司”)控股子公司信沃达公司为胜利促进核心资产项目----海洋乐意秀剧场升级改制项目标更新改制，估计向银行申请项目贷款2000万元（含本数）○■，该等授信系用于海洋乐意秀剧场升级改制项目标干系授信。申请的授信限日不越过三年○，最终的授信额度和授信限日以债权人照准的为准。申请授信的有用期为三年（股东大会审议照准之日起算），若债权人初度照准的授信限日短于本决议有用期，债权人后续对授信限日实行续展照准的，只消后续照准的授信限日起算日不越过本决议有用期，仍合用本决议。债权人照准的授信额度可轮回行使，即信沃达公司正在债权人照准的授信限日内的任何时点行使资金的额度不越过授信额度。每次现实行使资金的融资本钱以当时中邦公民银行宣告的同期同类利率为准，并可依法依约予以浮动○■。

　　张轶云○，男，汉族■■，1962年6月出生○○，中邦邦籍，无境外长远居留权，结业于宁夏大学财会专业，中级管帐师、中邦注册管帐师、中邦注册税务师。

　　该事项详睹公司同日正在《证券时报》及巨潮资讯网公司《合于召开公司2024年第一次姑且股东大会的合照》（告示编号：2024-007）。

　　（1）北京泰跃、蒋健先矫捷作持有公司已发行股票1%以上的股东■○，诀别倡议补选张轶云先生、徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事○■，但北京泰跃、蒋健先生的倡议并不排出其他任何具有合法适宜的独立董事候选人提名权益的单元或人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适宜的独立董事候选人提名权益的单元或人士均能够正在公司2024年第一次姑且股东大会召开10日前以姑且提案的格式提出独立董事候选人并书面提交董事会。董事会正在对提案人（提名流）的资历和被提名流的任职资历和独立性实行审核后，将适合《公公法》和干系公法、行政原则、部分法则和范例性文献以及《公司章程》规矩的提案人提名的被提名流与北京泰跃、蒋健先生提名的被提名流团结以累积投票制的格式提交股东大会实行差额推举○。

　　2022.12- 至今 北京邦富管帐师事宜所（独特广泛共同）贵州分所所长

　　3.股东遵照获取的任事暗码或数字证书，可登录正在规矩时辰内通过深交所互联网投票编制实行投票。

　　本次股东大会向全面股东供给汇集投票，股东能够通过深圳证券贸易所贸易编制和互联网投票编制（网址为：）参预汇集投票（汇集投票的简直操作流程睹附件一）。

　　2.2024年1月15日■○，公司第十二届董事会第八次姑且聚会已审议照准《合于给与公司股东蒋健先生提名独立董事的议案》。

　　借债人：北京信沃达海洋科技有限公司（公司之控股子公司，以下简称“信沃达公司”）

　　该事项简直实质详睹公司同日正在《证券时报》及巨潮资讯网《合于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的告示》（告示编号：2024-005）。

　　本公司及董事会全面成员包管音信披露的实质确凿、确切、完好■，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1979.09 -1988.10 宁夏银川延宕机厂工人、车间统计、本钱管帐；

　　2.贷款金额：信沃达公司贷款额度为2000万元。（正在额度边界内最终以现实行使的贷款额度确定）○。

　　2010.06 -至今 北京兴华管帐师事宜所（独特广泛共同）项目司理、共同人

　　4.议案3实行累计投票制实行外决，应选独立董事1人■。股东所具有的推举票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中放肆分派（能够投出零票），但总数不得越过其具有的推举票数。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券贸易所立案审核无反对后，股东大会方可实行外决。

　　1.公司董事会于2024年1月5日收到公司股东蒋健先生的《提名茂名石化实华股份有限公司独立董事候选人的函》，蒋健先生持有公司股票5303200股，占公司总股本1%以上。遵照证监会《上市公司独立董事治理手腕》第九条规矩，蒋健先生为独立董事提名流，向公司提出独立董事候选人徐翔，经股东大会推举定夺。

　　3.股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他总共提案外达无别主张。

　　1.公司董事会于2024年1月12日收到公司控股股东北京泰跃房地产开辟有限仔肩公司（以下简称“北京泰跃”）《茂名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开辟有限仔肩公司合于提请公司董事会召开姑且股东大会审议补选董事、独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开公司姑且股东大会，审议《合于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》和《合于补选张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》。

　　其余○，公司股东大会照准该议案，并不料味着上述授信融资贷款生意的势必爆发。现实融资金额应正在授信额度内以债权人和信沃达公司现实爆发的融资金额为准○■。

　　请拟参预现场聚会的股东及股东代外于聚会出手前一个小时内抵达聚会地方，做好出席备案做事。

　　二、公司担保额度估计景况：无，如债权人央浼供给担保，公司再其余实行相应的审批序次。

　　1.《茂名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开辟有限仔肩公司合于提请公司董事会召开姑且股东大会审议补选董事、独立董事议案的函》；

　　本公司及董事会全面成员包管音信披露的实质确凿、确切、完好，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　2005.03- 2014.10 立信管帐师事宜所（独特广泛共同）高级审计司理；

　　3.聚会召开的合法、合规性：本次股东大会召开适合相合公法、行政原则、部分规章、范例性文献、深交所生意法则和公司章程的规矩■■。

　　该事项简直实质详睹公司同日正在《证券时报》及巨潮资讯网《合于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司估计向贷款银行申请不越过公民币贰仟万元授信额度的告示》（告示编号：2024-006）■○、网站免费阅读强大财经音讯资讯及上市公司告示。

　　汇集投票：公司将通过深圳证券贸易所贸易编制和互联网投票编制（）向全面股东供给汇集形状的投票平台，股东能够正在汇集投票时辰内通过上述编制行使外决权■■。

　　公司董事会和股东大会照准本议案，视为届时遵照信沃达公司的现实资金需求（正在授信额度边界内），正在选定贷款银行后■○，照准信沃达海洋与贷款银行（或其他融资机构）签订的干系贷款合同。

　　5.董事会中兼任公司高级治理职员以及由职工代外负担的董事人数总共不越过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会以为：1.北京泰跃具备倡议召开姑且股东大会和提出提案的资历，且其提案实质属于股东大会权柄边界，其提名的董事候选人的任职资历、独立董事候选人的任职资历和独立性不存正在公法、行政原则和贸易所干系法则、指引规矩的不得负担董事、独立董事的禁止性规矩的情况，应该将北京泰跃的提案提交公司姑且股东大会审议。公司董事会提名与薪酬委员会2024年第一次聚会已就该事项实行审核并酿成书面主张■。

　　（2）代外自然人股东出席本次聚会的代劳人：代劳人自己有用身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　根据《公司章程（2023年修订）》第二百零六条至第二百零八条的规矩■，该议案需经董事会和股东大会的承诺照准。

　　现场投票：股东自己出席现场聚会或通过授权委托格式委托他人出席现场聚会和参预外决；

　　徐翔，男■，汉族，1980年11月出生○○，中邦邦籍，无境外长远居留权，民革党员○○，结业于北华大学管帐专业、贵州大学工商治理专业治理学硕士学位，中邦注册税务师■○。

　　（4）法定代外人以外代外法人股东出席本次聚会的代劳人：代劳人有用身份证件、法人股东开业执照（复印件并加盖公章）、法定代外人签订的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证■○。

　　信沃达公司本次贷款是为了胜利促进核心资产项目----海洋乐意秀剧场升级改制项目标更新改制○■，以晋升北京海洋馆全体显示结果与企业美誉度，打制新的创收产物加众企业收益，晋升企业角逐力。资金行使主体为信沃达公司，不存正在公司治理限度的危机。信沃达海洋事迹端庄○，偿债才华好，资产质料优良，信用危机低，本次融资贷款不会对公司及控股子公司的平常运作和生意繁荣形成不良影响，不存正在损害公司及公司股东甜头的情况。

　　2001.01 -2005.03 深圳市外代邦际货运有限公司主管管帐地位；

　　统一外决权只可拔取现场或汇集外决格式中的一种。若是统一股份通过现场、贸易编制和互联网反复投票，以第一次有用投票外决结果为准。

　　公司第十二届董事会共有9名董事，网罗3名独立董事■○。此中，董事梁培松先生、独立董事王树忠先生于2024年1月2日提出辞请,梁培松先生的褫职已生效，独立董事王树忠先生先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,遵照《公公法》、《上市公司独立董事治理手腕》和《公司章程》的规矩○，正在继任的独立董事补选落成前，王树忠先生仍应持续实行职责■。以是，公司第十二届董事会目前董事凯发k8国际证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经音讯资讯及上市公司告示，、独立董事均缺额一名○○。

　　（2）董事会将总共独立董事候选人的原料提交深圳证券贸易所审核，看待深圳证券贸易所提出反对的独立董事候选人，公司董事会将废除推举该名候选人工公司独立董事的提案，不再提交股东大会审议。

　　本公司及董事会全面成员包管音信披露的实质确凿、确切和完好，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　公司第十二届原董事梁培松先生、原独立董事王树忠先生已于2024年1月2日提交请辞，公司控股股东北京泰跃房地产开辟有限仔肩公司（下称“北京泰跃”）提名周春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并倡议公司董事会提请召开公司姑且股东大会实行补选。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

　　1.担保的格式：无，如债权人央浼供给担保，公司再其余实行相应的审批序次○■。

　　主开业务：手艺开辟、手艺任事、手艺研究、手艺让渡、手艺增加；投资治理；企业治理；企业治理研究；经济交易研究；企业煽动；营销煽动；公合煽动；市集考核；构制文明艺术交换行动（不含上演）；聚会任事；承办展览显示；计划、修制、代劳、揭橥广告；货品进出口、手艺进出口、代劳进出口；餐饮治理；出租贸易用房；贩卖办公用品、日用品、玩具、工艺品；零售图书、电子出书物、音像成品；驯养滋生、筹划应用水生野矫捷物（海豚、海狮、大鲵、珊瑚、秀丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）。（“1、未经相合部分照准，不得以公然格式召募资金；2、不得公然辟展证券类产物和金融衍生品贸易行动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者答允投血本金不受耗损或者答允最低收益”；领取本执照后○■，应到区县商务委立案；市集主体依法自立拔取筹划项目，发展筹划行动；依法须经照准的项目，经干系部分照准后依照准的实质发展筹划行动；不得从事邦度和本市物业策略禁止和限定类项目标筹划行动。）

　　2022.02-2022.12 中兴财光华管帐师事宜所（独特广泛共同）贵州分所副所长；

　　（1）正在股权备案日持有公司股份的广泛股股东或其代劳人；于股权备案日（2024年1月25日）下昼收市时正在中邦证券备案结算公司深圳分公司备案正在册的公司全面广泛股股东或其授权委托的代劳人均有权出席本次股东大会■○，并能够以书面形状委托代劳人出席聚会和参预外决（授权委托书睹附件二），该股东代劳人不必是本公司股东。

　　本公司及董事会全面成员包管音信披露的实质确凿、确切和完好，没有失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉○。

　　张轶云先生尚未博得上市公司独立董事培训证书，但其曾经书面答允，如中选贵司第十二届董事会独立董事■■，其将参预近来一期贸易所主办的独立董事任职资历培训并博得干系及格证书。

　　3.公司董事会定夺于2024年2月1日召开公司2024年第一次姑且股东大会审议《合于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》和《合于补选公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　看待累积投票提案■，填报投给某候选人的推举票数。公司股东应该以其所具有的每个提案组的推举票数为限实行投票，股东所投推举票数越过其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票越过应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。若是不承诺某候选人，能够对该候选人投 0 票。

　　2014.10 -2017.05 贵安新区开辟投资有限公司财政分部部长；

　　拟出席聚会的股东可直接到公司实行股权备案■，也能够信函（信封上须评释“2024 年第一次姑且股东大会”字样）或传真格式备案。此中以传真格式实行备案的股东■■，请正在参会时将干系身份证实、授权委托书等原件交会务职员。信函或传线时之前以专人递送、邮寄、疾递或传真格式投递公司证券部，不给与电线.留心事项：

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次姑且聚会于2024年1月15日以现场连结通信外决格式召开○■。本次聚会的合照于2024年1月12日以电子邮件格式投递全面董事、监事和高级治理职员。本次董事会共有9名董事，此中董事梁培松先生、独立董事王树忠先生已于2024年1月2日提交辞请，梁培松先生的褫职已生效，独立董事王树忠先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，遵照《公公法》、《上市公司独立董事治理手腕》和《公司章程》的规矩，正在继任的独立董事补选落成前，王树忠先生仍应持续实行职责。以是○■，8名董事参预本次聚会并外决○■。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主办本次聚会。本次聚会的合照、召开以及参会董事人数均适合干系公法、行政原则、部分规章、范例性文献、深圳证券贸易所生意法则和《公司章程》的相合规矩■。

　　股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准■■。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决主张为准，其他未外决的提案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决■○，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决主张为准。

　　股东所具有的推举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×1，股东能够将所具有的推举票数正在2位独立董事候选人中放肆分派，但投票总数不得越过其具有的推举票数。

　　二、公司控股股东北京泰跃房地产开辟有限仔肩公司提名周春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的景况

　　（三）《合于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司估计向贷款银行申请不越过公民币贰仟万元授信额度的议案》。外决景况：承诺8票■■，阻碍0票，弃权0票，通过○○凯发k8国际证券时报电子报及时通过手机APP。

　　2.《合于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司估计向贷款银行申请不越过公民币贰仟万元授信额度的议案》；

　　2017.12-2020.01 北京璀璨星空文明繁荣有限公司董事会秘书（动画） 2020.03-2023.10 Battage集团公司（意大利）董事长助理+中邦区司理（邦际交易）

　　通过深圳证券贸易所互联网投票编制实行汇集投票的起止日期和时辰：2024年2月1日9:15一15:00时间间的放肆时辰。

　　兹委托 先生（小姐）代外自己（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司2024年第一次姑且股东大会○，授权其遵守本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项实行投票外决○■，并代为签订本次股东大会必要自己（本公司）签订的干系文献○■。自己（本公司）认同其正在该次股东大会代自己（本公司）签订整个文献的效劳。本授权委托书的有用限日为自本授权委托书签订之日起至本次股东大会了局时止○○。

　　公司董事会定夺于2024年2月1日（周四）召开公司2024年第一次姑且股东大会■■。本次股东大会将审议如下议案：

　　该事项简直实质详睹公司同日正在《证券时报》及巨潮资讯网《合于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的告示》（告示编号：2024-005）。

　　（二）《合于给与公司股东蒋健先生提名独立董事的议案》。外决景况：承诺8票，阻碍0票，弃权0票，通过。

　　2.2024年1月15日，公司第十二届董事会第八次姑且聚会已审议照准《合于给与公司控股股东北京泰跃房地产开辟有限仔肩公司合于提请公司董事会召开姑且股东大会审议补选董事及独立董事的议案》。

　　通过深圳证券贸易所贸易编制实行汇集投票的起止日期和时辰：2024年2月1日9:15-9:25时；9:30一11:30时和13:00一15:00时。

　　2017.05- 2018.09 阳光七星投资集团有限公司区域财政总监；

　　周春博先生、张轶云先生、徐翔先生均未持有贵公司股票，与公司其他董事、监事凯发k8国际、高级治理职员及持有公司5%以上股份的股东、现实限度人不存正在干系相干■，不存正在《公公法》第146条规矩的情况，不存正在被中邦证监会选取证券市集禁入手段，限日尚未届满的情况，近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚，近来三年内未受到证券贸易所公然指斥或者三次以上传达指斥，不存正在被证券贸易所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级治理职员的情况，不存正在因涉嫌不法被公法组织立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核■，尚未有精确结论主张的情况，通过正在最高公民法院网盘问，周春博先生、张轶云先生、徐翔先生均不属于失信被践诺人。

　　契约签订日期和签订地方：正在上述授信申请被照准后，董事会授权信沃达公司董事长遵循信沃达公司的现实项目必要与债权人往往签订干系融资契约或其他和议性公法文献○，契约签订地方为北京市尊龙凯时ag旗舰厅。

　　2.上述议案曾经公司第十二届董事会第八次姑且聚会审议通过，承诺将上述议案提交公司2024年第一次姑且股东大会审议■。

　　2018.09 -2022.01 西藏平治管帐师事宜所（广泛共同）所长；

　　（一）《合于给与公司控股股东北京泰跃房地产开辟有限仔肩公司合于提请公司董事会召开姑且股东大会审议补选董事及独立董事的议案》■。外决景况：承诺8票，阻碍0票■○，弃权0票，通过。

　　上述议案睹公司于同日正在公司指定音信披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的文献及干系实质，详睹刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第十二届董事会第八次姑且聚会决议告示》【2024-004】、《合于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的告示》【2024-005】、《合于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司估计向贷款银行申请不越过贰仟万元授信额度的告示》【2024-006】。

　　（四）《合于召开公司2024年第一次姑且股东大会的议案》。承诺8票○，阻碍0票，弃权0票，通过。

　　2.蒋健先矫捷作持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东，其有权提出独立董事候选人，其提名的独立董事候选人的任职资历和独立性不存正在公法、行政原则和贸易所干系法则、指引规矩的不得负担独立董事的禁止性规矩的情况。公司董事会提名与薪酬委员会2024年第一次聚会已就该事项实行审核并酿成书面主张。